Plus de 300 enquêtes sont actuellement en cours concernant le marché illégal des devises, un phénomène qui est prioritaire dans la lutte contre la criminalité et qui impacte la stabilité macroéconomique du pays.
C’est ce qu’a rapporté le lieutenant-colonel Yisnel Rivera Crespo, chef du Département de lutte contre les crimes économiques de la Direction générale des enquêtes criminelles du ministère de l’Intérieur (Minint), dans son intervention à l’émission télévisée « Hacemos Cuba », qui a précisé que ces structures criminelles brassent des « volumes non négligeables d’argent » et opèrent avec des stratagèmes de plus en plus complexes impliquant des Cubains établis à l’étranger comme financiers.
MODE OPÉRATOIRE : FINANCIERS À L’ÉTRANGER ET STRUCTURES À CUBA
Rivera Crespo a expliqué qu’un système de surveillance est mis en place qui comprend plusieurs voies d’obtention d’informations opérationnelles, l’infiltration des réseaux criminels et leur démembrement ultérieur. « Une fois l’information opérationnelle obtenue, il faut savoir comment ils agissent, quels sont les rôles de ceux qui interviennent et bien sûr procèder à leur démantèlement », a-t-il précisé.
Il a déclaré que, dans le cadre des caractéristiques actuelles du marché illégal des devises, les financiers extorquent aux acteurs privés des intérêts allant de 6 à 12 %, tout en les impliquant dans des réseaux criminels.
Ces financiers, a-t-il ajouté, entament des négociations avec les acteurs privés de l’économie pour financer leurs importations en dollars, mais appliquent un taux de conversion imposé par eux, avec une composante supplémentaire de manipulation et de spéculation, en plus d’entériner un niveau de bénéfice qui se maintient précisément entre 6 et 12 %.
« Les devises ne viennent pas au pays ; l’argent reste à l’étranger et est utilisé pour le financement des importations, et puis il y a des personnes ici à Cuba qui obéissent aux ordres de ces organisateurs, chargés des collectes de ces acteurs économiques, qu’au lieu de les déposer à la banque, doivent les conserver pour les remettre à ces personnes, et il s’agit de l’argent utilisé dans la distribution des envois de fonds, généralement en leur équivalent en monnaie nationale », a signalé le lieutenant-colonel.
Il a également souligné que nos frontières sont utilisées pour l’extraction illicite de ces devises, avec l’emploi de personnes appelées « mules », dont le seul objectif est d’extraire du territoire national ces devises accumulées à la suite de ces activités.
De plus, il s’agit d’argent liquide qui sort des aéroports en utilisant le seuil fixé par la Banque centrale de Cuba, à savoir jusqu’à 5 000 dollars par personne et par voyage, ce qui permet de mobiliser des sommes considérables lorsque l’on effectue plusieurs opérations avec plusieurs personnes. précisé Rivera Crespo.
Il a identifié les différents rôles qui interviennent dans ces structures criminelles :
-Financiers : personnes à l’étranger qui paient le coût des importations d’acteurs privés.
-Les envois de fonds : ils sont chargés, conformément aux indications de ceux qui se trouvent à l’étranger, d’amasser les fonds et ensuite de les distribuer en tant que versements sur le territoire national.
-Trafiquants de devises dans des espaces physiques et virtuels : impliqués dans les mouvements transfrontaliers d’argent liquide.
-Opérateurs de recharges internationales simulées : personnes engagées dans le trafic de recharges téléphoniques.
OPERATIVOS DE ALTO IMPACTO: MILLONES DECOMISADOS
Como parte de los resultados del enfrentamiento, se presentaron varios ejemplos concretos de operativos ejecutados.
El primer caso, en el municipio capitalino Diez de Octubre, fuerzas conjuntas del Minint desarticularon una estructura dedicada al tráfico ilegal de divisas y a la entrega de remesas que operaba en dos viviendas. A partir de información obtenida, se efectuaron registros y la detención del encartado principal.
Los resultados de las ocupaciones fueron contundentes: 183 278 dólares, 15 560 euros, 1 500 900 pesos cubanos, dos autos, cinco cajas fuertes, tres máquinas de contar dinero, 12 tarjetas magnéticas bancarias, tres teléfonos celulares, una laptop y documentación relativa a cinco viviendas adicionales.
En este caso, se procedió a radicar denuncia e iniciar expediente investigativo para la aplicación de técnicas especiales de investigación, incluyendo vigilancia electrónica sobre las comunicaciones telefónicas de los involucrados y documentación fílmica, todo legalmente establecido y aprobado por la Fiscalía
Por otra parte, en el segundo operativo se procedió a la detención de dos encartados principales y la realización de registros en sus domicilios: dos viviendas en el municipio de Plaza de la Revolución y una en el municipio del Cerro.
Las ocupaciones incluyeron: 17 210 dólares, 13 475 euros, 2 199 650 pesos cubanos, dos motos eléctricas, dos laptops, un equipo de videoprotección, tres celulares, una máquina de contar dinero y siete tarjetas magnéticas con diferentes saldos.
«Los implicados detenidos confesaron su participación en el tráfico ilegal de divisas, y se encuentra también imputada una persona que al momento del operativo había acudido a este lugar para hacer depósito», explicó Rivera Crespo, precisando que se trataba de un actor económico privado que llegó a depositar sus recaudaciones del día para convertirlas mediante la tasa de cambio informal en divisas para su operatividad.
El tercer caso involucra a un ciudadano que mantenía movimientos en sus cuentas bancarias con créditos que superaban los 30 millones de pesos cubanos y débitos por más de 35 millones. A partir de información de inteligencia financiera, se estableció que formaba parte de un entramado delictivo dedicado al tráfico ilegal de divisas.
La persona operaba desde su vivienda en el Vedado y utilizaba a otra persona que operaba en un poblado en el municipio de Mariel. Ambos reconocieron que desarrollaban fundamentalmente el cambio de dólares en efectivo, el tráfico con monedas bancarizadas (MLC) y CUP, además de operaciones con criptomonedas, un elemento distintivo en este caso.
«El encartado principal, socio desde 2022 de una mipyme radicada en la provincia de Artemisa, se había reinscrito en octubre de 2025 como trabajador por cuenta propia para desarrollar la actividad de servicio de bebidas. Ante incumplimientos de sus obligaciones tributarias, se le realizó una acción de control y se le impuso una multa de 1 637 086 pesos».
Los registros simultáneos en los domicilios de el Vedado y el Mariel permitieron ocupar: 134 550 pesos cubanos, 815 dólares, dos máquinas de contar dinero, una laptop, un disco duro, unidad central de videovigilancia, dos celulares, una moto eléctrica, ocho tarjetas bancarias (Metropolitano, Bandec y BPA), una tarjeta clásica y otras tarjetas extranjeras.
INVESTIGACIÓN PARALELA Y DELITOS CONEXOS
La fiscal jefa del Departamento de Procesos Penales, de la Fiscalía de La Habana, Yudenia San Miguel Ramírez, puntualizó que «la investigación patrimonial paralela va al estudio de las operaciones financieras realizadas por estas personas, la acumulación de los diferentes patrimonios. Sabemos que durante el desarrollo de las actividades van adquiriendo negocios privados, van realizando negociaciones, importaciones».
La fiscal estableció la distinción entre los diferentes delitos que pueden concurrir:
-Tráfico ilegal de divisas: delito principal por el que se radican estos procesos, a partir de la forma de comisión y los niveles de descubrimiento que realiza el Minint.
-Evasión fiscal: cuando los actores económicos no estatales quebrantan las disposiciones tributarias. «En pos de incrementar las ganancias, de desarrollar otras cuestiones asociadas a otros delitos, estas personas van evadiendo el pago de los impuestos, declarando menos y por tanto van enriqueciendo su patrimonio», señaló.
-Lavado de activos: en algunos casos, a partir de los delitos precedentes de tráfico ilegal de divisas y evasión fiscal. «Se va recirculando ese dinero, empleando testaferros que se colocan como titulares de negocios legales y propiedades de viviendas, autos».
